南天信息(000948)：第八届董事会第十四次会议决议

南天信息(000948)：第八届董事会第十四次会议决议

　　乘车软件,中医管理软件,四维星装饰软件本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　等法律法规和《公司章程》的有关规定，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　高董事会的运作效率和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司重新制定董事会议事规则。

　　董事队伍建设，规范外部董事工作管理，根据《公司法》《企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等有关法律和文件规定，结合公司实际情况，公司制定外部董事工作细则。

　　规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定总裁办公会议事规则。

　　改革提升自主创新能力专项行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确公司董事会对经理层的授权原则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定董事会授权管理办法。

　　（六）审议《南天信息经理层向董事会报告制度（2022年 8月）》； 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步提高公司管理效率和

　　水平，规范经理层向董事会报告工作的原则和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定经理层向董事会报告制度。

　　公平性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司重新制定信息披露管理制度。

　　一步支持公司战略转型和业务发展需要，不断健全公司董事及高级管理人员激励与约束机制，促进和保证公司长期、健康、稳定地发展。

　　公司根据《公司法》《证券法》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对公司《董事及高级管理人员绩效管理制度》部分条款进行修订和完善。

　　专业化、职业化、市场化水平，不断推进高素质、充满活力的职业经理人队伍建设，进一步明确公司与职业经理人之间的权利义务关系，持续推动公司高质量发展，对公司《职业经理人市场化管理制度》部分条款进行修订和完善。

　　公司于 2022年 6月 30日实施完成 2021年度权益分派，根据《上

　　市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。

　　股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

　　及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划授予的 1名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,970股。

　　股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，应对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。本次回购注销完成后，公司总股本由

　　融街丰盛支行申请 5,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为：最高额保证，期限为一年。

　　部署，进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《云南省国资委等7部门印发

　　<关于落实服务业领域困难行业分类实施房租减免政策实

　　施细则>

　　的通知》（云国资财管〔2022〕68号）等国家政策文件要求，结合公司实际情况，制定了公司及所属企业自有经营性房产租金减免实施方案。

　　年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约 95万元人民币（不承担差旅费）。独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

　　币 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。