曝光 为诈骗团伙开发150余个APP涉虚拟币骗局警方一锅端！

曝光 为诈骗团伙开发150余个APP涉虚拟币骗局警方一锅端！

　　求积分软件,做长图软件,erp软件对比3月14日，42岁的刘军（化名）的“timega平台”上线，他通过在各个币圈群里“讲课”发展客户，用返利模式吸引客户将自己的波场币（一种虚拟货币）放进timega平台，1个多月时间，平台上新开户521个。

　　原本再过两个月，timega平台的提现通道关闭，刘军就可以带着客户的波场币一走了之。但4月27日，洪山警方突然将其传唤至卓刀泉派出所，并查抄了该“平台”。

　　第二天，开发该平台的“晟昌科技”公司被警方端掉。经查，这家披着网络科技外衣的公司，3年间开发了150余个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网络商城等APP、小程序，几乎全部是网络金融诈骗、传销团伙所定制。

　　刘军初中毕业后就在社会上闯荡，2020年8月结束强制戒毒后，被二姐带进“币圈”，美其名曰炒虚拟货币，但他发现网上的炒币平台跟他以前接触的传销一个模式，都是通过发展下线赚钱，与其给别人当下线，不如自己建个平台。

　　他通过搜索，找到了“晟昌科技”，希望定制一款经营波场币的小程序，取名叫timega。刘军要求，这个平台可以更改客户的账户，可以更改平台币池的数量。给了8万元“研发费”后，“晟昌科技”很快按他的要求推出了timega。

　　timega平台一上线，刘军就以讲师的身份进入各种炒币微信群。“平时大家都喊我刘老师，我一般不跟客户说我是平台的创建者，我跟他们说这个平台是国外传过来的，这样客户会更有信心投资。”刘军说。

　　刘军告诉客户，通过这个平台吸引大量炒币者加入，把币价拉升上去，这样就可以赚取价差，“其实我的这些客户都不是很懂虚拟币，也不懂证券和投资！”为了发展更多这种类型的客户，刘军花钱找了一个引流团队，帮他将奖励规则和平台介绍发到各个群里吸引客户。

　　为了让客户更有信心加入平台，刘军让“晟昌科技”设置了一个公式，24小时滚动增加币池里的数量，截至平台被查处，显示币池内有2亿个波场币，实际总量只有200万元的进出流水。

　　刘军的“盈利模式”很简单，通过十级代理模式吸纳大量客户的波场币，通过加大买入量促使该币升值，他就可以出售一部分赚差价。一旦，他则通过后台关闭账户，带着客户的钱跑路，这些后路，在平台设计时就已经准备好了。

　　30岁的于平（化名）是“晟昌科技”的JAVA开发总监。2018年3月进入这家公司之前，他在多家公司从事JAVA开发。刚进入公司，他主要做电子商城的项目，2019年开始转做投资类项目。

　　去年11月份，他开发了一个叫联合众鑫的虚拟币交易平台，这个平台用主流虚拟货币充值，兑换平有的虚拟货币ZBCT，兑换比例由平台说了算，还可以通过后台修改。

　　玩家通过ZBCT在平台购买矿机，进行“云挖矿”，但谁也没见到真正的矿机，平台老板会定期发布矿机运行的照片，这些照片大多是网络照片。而玩家充值的主流虚拟货币，通过归集程序全部进入平台老板的口袋。

　　联合众鑫运行了1个月，平台老板要求关闭服务器。后来又让于平在联合众鑫的基础上改头换面，变身“星亿科技”，里面的虚拟币由ZBCT变成了LHT。

　　“晟昌科技”每接到一个开发项目，老板韩某就会建一个微信群，群里有客户、技术人员，以及总监于平和售后运营。

　　于平负责帮助客户租赁服务器，“大部分客户拒绝使用内地的服务器，大多选择中国香港、马来西亚和美国的服务器，因为租用内地服务器需要备案，备案时需要办理营业执照、身份证件、现场确认等一系列备案流程，他们不愿意利用个人信息去备案”。

　　洪山区公安分局网安大队大队长胡维林负责这起案件的侦破。据他说，这些APP和小程序，在开发设计之初，就在为了诈骗和跑路做准备，每一个环节、每一个步骤都是把更多人哄进来。

　　“晟昌科技”根据客户制定的奖励、收益、交易规则来设置程序，通过奖励规则吸引玩家推荐更多人进入，通过交易规则要求玩家达到一定层级、推荐人数达到一定数量、资产达到一定额度等，从技术上允许平台老板自己修改用户登录信息、奖励比例、具体收益等。

　　目前，“晟昌科技”包括老板韩某在内的10人，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，警方正在进一步调查其开发的150余个“项目”。

　　(原标题：涉虚拟货币、电子钱包等骗局，为诈骗团伙开发150余个APP的公司被警方一锅端)

　　内容来源：本文由防骗大数据(FPData)转载于长江日报，记者魏娜，通讯员罗维舟，特此鸣谢！

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