大事件！南威软件实控人易主国务院国资委获控股权！

大事件！南威软件实控人易主国务院国资委获控股权！

　　,,总部位于泉州的南威软件8月2日发布公告，控股股东、实际控制人吴志雄与华润数科控股有限公司（简称“华润数科”）签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》；公司与华润数科签署了《股份认购协议》，拟以现金方式认购公司非公开发行A股股票。

　　根据协议约定，吴志雄拟将其持有的50,573,000股股份转让给华润数科；华润数科拟以现金方式认购上市公司非公开发行A股股票176,450,000股，本次非公开发行的发行价格为10.30元/股，拟募集资金总额为18.17亿元，扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。本次非公开发行完成后，吴志雄放弃其持有的37,276,880股股份对应的表决权。

　　上述事项实施完成后，华润数科将持有上市公司227,023,000股股份，持股比例为29.59%，表决权比例（不扣减已回购的股份数量）为29.59%、表决权比例（扣减已回购的股份数量）为29.997%；公司现控股股东、实际控制人吴志雄将持有公司188,608,429股，持股比例为24.58%，表决权比例（不扣减已回购的股份数量）为19.72%、表决权比例（扣减已回购的股份数量）为19.996%；公司控股股东将变更为华润数科（华润数科是中国华润有限公司的全资子公司），公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。

　　经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年8月3日（星期三）上午开市起复牌。

　　本次权益变动所涉及的协议转让和非公开发行尚需取得有权国资主管部门的批复、通过国家反垄断主管部门经营者集中审查，且协议转让还需经上海证券交易所进行合规性确认，非公开发行需经上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准批复后方可实施。

　　8月2日，南威软件股份有限公司与华润数科控股有限公司(中国华润有限公司全资子公司)签署了《股份认购协议》、《战略合作协议》。南威软件控股股东将变更为华润数科，公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。南威软件与华润数科达成全面战略合作，共同将南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“TO C业务”创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。

　　南威软件股份有限公司董事长吴志雄（左）与华润数科控股有限公司总经理董坤磊（右）签约现场

　　2021年，南威软件实现营业收入约为17.16亿元，同比上涨11.51%；对应实现归属净利润约为1.36亿元，同比下降43.44%；对应实现扣非后归属净利润约为8626万元，同比下降59.02%。

　　南威软件2022年7月15日发布《2022 年半年度业绩预亏公告》，预计 2022 年半年度实现归属上市公司股东的净利润为 -4900 万元到 -3920 万元，将出现亏损；预计 2022 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,900 万元到 -4,800 万元。

　　南威软件目前市值 86.26 亿。7月26日，南威软件股价涨停收盘。交易行情显示，南威软件7月26日小幅高开，之后保持震荡走势，当日午后开盘不久，南威软件股价开始拉升，在一笔5944万元的大额买单下，公司股价强势封上涨停板。截至当日收盘，南威软件股价报涨停价14.6元/股，成交金额6.26亿元，当日换手率7.59%，最新总市值为86.26亿元。

　　中电科投资控股有限公司（母公司中国电科）南威软件持股 5.06%；上海云鑫创业投资有限公司（母公司蚂蚁集团）持股 5.06%。均是其第二大股东。

　　吴志雄，男，1972 年 3 月出生，泉州人，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，福建省政协常委、泉州市政协常委，中国信息协会副会长，福建省软件行业协会会长，福建省高层次人才，曾获得福建省五一劳动奖章、第十八届福建省优秀企业家、 福建省优秀民营企业家、福建省软件杰出人才、中国软件行业优秀企业家、中国软件和信息服务十大领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国 ICT 产业十大经济人物奖等荣誉。曾任南威软件董事长兼总裁，现任公司董事长。

　　南威软件2014年12月登陆上交所主板，公司专注服务于政府数字化转型、聚焦软件云、大数据、人工智能等核心技术，为政府运行、社会服务、城市管理、公共安全、基层治理等领域提供智能场景应用、安全管理、数据运营与产品服务等，今年3月由于电子证照项目，公司股价在二级市场还迎来一波爆炒。

　　值得关注的是，南威软件上市后未曾变更过实控人，实控人一直是公司创始人吴志雄。据南威软件最新公告，截至今年6月3日，吴志雄持有公司无限售条件流通股2.39亿股，占公司总股本的比例为40.48%，累计被质押股份总数为1.55亿股，占其所持有公司股份总数的比例为64.82%，占公司总股本的比例为26.24%。

　　南威软件表示，截至公告披露日，吴志雄资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括自有资产、投资收益及上市公司股票分红收入等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。