东华软件(002065)：第七届董事会第四十九次会议决议

东华软件(002065)：第七届董事会第四十九次会议决议

　　流氓软件举报,罗技宏软件,逻辑图软件本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议，于2022年9月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年9月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10亿元(含现有业务余额)，期限六年(包括提款期一年)，担保方式为信用。

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，期限一年，担保方式为信用。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

　　具体内容详见公司于2022年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-065）。